新加坡发布《国家反洗钱战略》(英文)
——NATIONAL ANTI-MONEY LAUNDERING STRATEGY SINGAPORE 2024
作者/编者：新加坡政府
作者单位：
创作年代：2024
出处/来源：新加坡政府
学科分类：国际经济法学
文献语种：英文
摘要
2024年10月30日，新加坡发布了《国家反洗钱战略》 (AML) 。该战略概述了新加坡应对洗钱 (ML) 风险的战略方针，并指导新加坡在快速变化的风险和犯罪类型中采取针对性的风险行动来打击洗钱。新加坡《国家反洗钱战略》有三大支柱：预防——阻止犯罪所得进入新加坡系统，防止犯罪分子滥用新加坡系统；检测——识别非法流动和活动，确保及时有效地采取缓解、破坏和执法行动；执行——对滥用新加坡机器学习制度的人采取坚决和劝阻行动。这三大支柱又由三个相互依存的基石支撑，即（i）全社会协调与合作；（ii）法律和监管框架；（iii）国际合作，它们构成了新加坡反洗钱框架的基础。
关键词：
新加坡
经济
金融
洗钱
反洗钱
反洗钱战略
法律
监管
正文
PPV2024110501-新加坡发布《国家反洗钱战略》(英文).pdf
备注
文献为PDF格式，英文，共32页。如需要本文献的翻译服务，请联系微信号：WellsChina 或者 Wells-KF；或发邮件至 editor@wells.org.cn。
